Falsas relaciones comerciales – aparente relación comercial
Hemos recibido varias consultas en el Departamento Jurídico del Gremio con relación a posibles estafas.
Explicamos un caso a modo de ejemplo:
Cliente “posible estafador” contacta con Taller de reparación, indicando que pertenece a una empresa conocida y que quieren probar de llevar algún vehículo para reparar, y si todo va bien en cuanto a la reparación, presupuesto, plazos de entrega, etc… quieren que ese taller se encargue de reparar toda la flota de vehículos de dicha empresa y mantener una relación comercial.
Depositan ese primer vehículo, y para que parezca más serio, solicitan al taller que les envíen documentación conforme se ha recepcionado el vehículo, para llevar el control y tener localizados los vehículos que se encuentran en reparación. El taller realiza el presupuesto de reparación, el posible estafador indica que lo envía a la sede “normalmente a Madrid” para que verifiquen y aprueben el presupuesto. Cuando aceptan el presupuesto, preguntan el tiempo estimado de entrega del vehículo. Seguidamente se repara el vehículo, el taller realiza la factura de reparación a nombre de la empresa con los datos fiscales facilitados, realizan una transferencia bancaria falsa y nunca se realiza el pago.
